隆华新材：第四届董事会第九次会议决议公告

山东隆华新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会 议通知于2026 年7 月10 日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2026 年 7 月13 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6 人,实际出席会议的董事6 人,公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。

根据2025 年年度权益分派方案,以公司2025 年12 月31 日的总股本 430,000,018 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元(含税),共 计派发34,400,001.44 元(含税),以资本公积金每10 股转增3 股,共计转增 129,000,005 股。2025 年年度权益分派方案已于2026 年7 月8 日完成实施,公 司总股本由430,000,018 股变更为559,000,023 股,相应注册资本由人民币 430,000,018 元变更为人民币559,000,023 元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件 的最新规定,结合上述公司总股本变更的实际情况,董事会同意公司变更注册资 本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-035)和修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

2、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

议案表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日