中一科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2023—020
湖北中一科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月16日9:15-15:00。
3、召开地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长汪晓霞女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事涂毕根先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为61,340,750股，占公司有表决权股份总数的60.7209%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为54,720,000股，占公司有表决权股份总数的54.1671%；通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的公司股份数合计为6,620,750股，占公司有表决权股份总数的
6.5539%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共15人，代表有表决权的公司股份数合计为6,620,750股，占公司有表决权股份总数的
6.5539%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的公司股份数合计为6,620,750股，占公司有表决权股份总数的6.5539%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案》表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意6,613,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对6,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过了《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。中小股东表决情况：同意6,613,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对6,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意6,613,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对6,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于确认2022年董事、高级管理人员薪酬及制定2023年薪酬方案的议案》
99.9449%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0551%；；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意6,613,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对6,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汪立、汪晓霞对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份48,720,000股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（十）审议通过了《关于确认2022年监事薪酬及制定2023年薪酬方案的议案》
表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意6,613,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对6,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1050%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意61,333,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9887%；反对6,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案（四）表决通过是本议案表决结果生效的前提，议案（四）已经本次股东大会表决通过，因此本议案表决结果生效。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：李煌辉、常小宝
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北中一科技股份有限公司董事会2023年5月16日