冠龙节能：第二届董事会第六次会议决议公告

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年1月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月25日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通讯出席董事5人。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营管理的需要，公司第二届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定同意聘任李政宏先生担任公司总经理，任期至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号2024-002）。

备查文件：

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2024年1月5日