冠龙节能：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-022
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长李政宏先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日14:30时。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份119,227,343股，占上市公司总股份的69.9798％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份119,222,743股，占上市公司总股份的69.9771％。通过网络投票的
股东5人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0027％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份6,039,302股，占上市公司总股份的3.5447％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6,034,702股，占上市公司总股份的3.5420％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0027％。
3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意119,226,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,038,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意119,226,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,038,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意119,226,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况为：同意6,038,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意6,120,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
关联股东Karon Holding Company Limited对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意119,226,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况为：同意6,038,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意119,226,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,038,202股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
表决结果：同意119,227,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意6,039,102股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师杜羽田、王博元现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2024年5月21日