天力锂能：关于预计2023年度日常关联交易的公告
证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-032
新乡天力锂能股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际生产经营需要，结合2022年关联交易情况，预计2023年度公司及全资子公司作为被担保方，关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯作为担保方，为公司及子公司短期借款提供个人连带责任担保，担保金额不超过人民币20亿元。公司于2023年4月18日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事王瑞庆、李雯回避表决。根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（二）、预计日常关联交易类别和金额
| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额度 |
| 1 | 银行借款 | 为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保 | 王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯 | 不超过20亿元 |
（三）、上一年度关联交易实际发生情况
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王瑞庆、李轩、李雯 | 46,600,000.00 | 2022/7/13 | 2025/1/13 | 否 |
| 王瑞庆、李轩、李雯 | 15,000,000.00 | 2022/7/22 | 2026/1/22 | 否 |
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 担保方 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王瑞庆、李轩、李雯 | 10,000,000.00 | 2022/8/31 | 2026/8/31 | 否 |
| 王瑞庆、李树灵 | 10,000,000.00 | 2022/6/30 | 2026/6/30 | 否 |
| 王瑞庆 | 10,000,000.00 | 2022/7/8 | 2026/1/8 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 23,500,000.00 | 2022/8/10 | 2026/8/9 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 26,000,000.00 | 2022/10/28 | 2026/10/27 | 否 |
| 王瑞庆 | 30,000,000.00 | 2022/7/22 | 2026/7/21 | 否 |
| 王瑞庆 | 40,000,000.00 | 2022/8/17 | 2026/8/16 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 70,000,000.00 | 2022/9/28 | 2026/9/27 | 否 |
| 陈伯霞、王瑞庆、李树灵、李雯、李轩、栗绍业 | 30,000,000.00 | 2022/8/29 | 2027/2/28 | 否 |
| 陈伯霞、王瑞庆、李树灵、李雯、李轩、栗绍业 | 21,000,000.00 | 2022/8/31 | 2027/2/28 | 否 |
| 陈伯霞、王瑞庆、李树灵、李雯、李轩、栗绍业 | 29,000,000.00 | 2022/10/14 | 2027/4/12 | 否 |
| 王瑞庆 | 100,000,000.00 | 2022/12/27 | 2027/12/10 | 否 |
| 王瑞庆 | 40,000,000.00 | 2022/1/30 | 2026/1/30 | 否 |
| 王瑞庆 | 30,000,000.00 | 2022/4/28 | 2026/4/28 | 否 |
| 王瑞庆 | 20,000,000.00 | 2022/6/10 | 2026/6/10 | 否 |
| 王瑞庆、李树灵 | 50,000,000.00 | 2022/2/21 | 2027/2/17 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 9,087,801.91 | 2022/6/30 | 2027/3/1 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 9,741,856.25 | 2022/7/1 | 2027/3/2 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 10,437,500.00 | 2022/7/19 | 2024/7/19 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 11,494,217.16 | 2021/12/23 | 2023/12/23 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 起始日 | 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 16,901,888.71 | 2021/12/29 | 2023/12/29 | 否 |
| 王瑞庆、李树灵、李雯、李轩 | 8,108,800.00 | 2022/3/8 | 2026/5/9 | 否 |
| 王瑞庆、李雯、李轩 | 32,085,141.69 | 2022/4/29 | 2024/4/29 | 否 |
| 合计 | 698,957,205.72 |
四、关联人介绍及关联关系
1. 自然人
姓名：王瑞庆住所：新乡市牧野区商场后街西一巷13号附一号关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理
2. 自然人
姓名：李树灵住所：新乡市牧野区商场后街西一巷13号附一号关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理王瑞庆之配偶
3. 自然人
姓名：李轩住所：河南省新乡市牧野区商场后街西一巷13 号附1 号
4. 自然人
姓名：栗绍业住所：河南省新乡市卫滨区孟营西大街27号关联关系：公司实际控制人李轩的配偶
5. 自然人
姓名：李雯住所：新乡市商场后街西一巷13 号附1 号关联关系：公司实际控制人
五、关联交易主要内容
关联方为公司及子公司对外融资提供个人连带责任担保。
六、关联交易对公司的影响
上述关联方为公司对外融资提供担保，公司无需向关联方支付对价，属公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
七、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
事前认可情况：
我们对根据公司实际经营情况，2023年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款，公司关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯为公司及子公司上述贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币20亿元，公司无需向关联方支付对价，属公司纯受益行为。
经审阅，我们认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议，关联董事应当回避表决，在董事会审议通过后提交公司2022年度股东大会审议。
独立意见：
根据公司实际经营情况，2023年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款，公司关联方王瑞庆、李树灵、李轩、栗绍业、李雯为公司及子公司上述贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币20亿元，公司无需向关联方支付对价，属公司纯受益行为。
经审阅，我们认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，交易定价公允，公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。
九、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立董事意见；
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023年4月20日