天力锂能：第三届董事会第三十次会议决议公告

新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年1月16日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事6人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第三十次会议决议；

2、 《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书》。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年1月16日