天力锂能：2024年第一次临时股东大会决议公告

新乡天力锂能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2024年1月19日（星期五）14:30

2、 召开地点：河南省新乡市牧野区新七街1618号

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长王瑞庆先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡天力锂能股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共33人，代表有表决权的公司股份数合计为49,193,233股，占公司有表决权股份总数121,982,307股的40.3282%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为48,927,500股，占公司有表决权股份总数121,982,307股的

40.1103%；通过网络投票的股东共26人，代表有表决权的公司股份数合计为265,733股，占公司有表决权股份总数121,982,307股的0.2178%。

（二）中小股东出席的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共26人，代表有表决权的公司股份数合计为265,733股，占公司有表决权股份总数121,982,307股的0.2178%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数121,982,307股的0.0000%；通过网络投票的股东共26人，代表有表决权的公司股份数合计为265,733股，占公司有表决权股份总数121,982,307股的0.2178%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意49,126,933 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8652％；反对66,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1348％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意199,433 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的75.0501％；反对66,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

24.9499％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于为子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意49,116,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8433％；反对77,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1567％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意188,633 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的70.9859％；反对77,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

29.0141％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。表决情况：同意49,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8322％；反对82,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1678％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意183,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的68.9414％；反对82,533 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

31.0586％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：张晓腾、胡嘉敏

（三）结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、新乡天力锂能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年1月19日