天力锂能：关于注销部分募集资金专项账户的公告

新乡天力锂能股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）于近日完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844号）批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,050 万股，发行价格为57.00元/股，募集资金总额为人民币 173,850.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 155,033.16 万元。募集资金已于2022 年8月23日划至公司指定账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（天健验〔2022〕10-2号）《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票验资报告》。

二、募集资金专项账户开户情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司安徽天力锂能有限公司与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司、公司全资子公司四川天力锂能有限公司与

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司河南新天力循环科技有限公司与招商银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。 本次注销前公司募集资金专户的情况如下：

三、 本次注销的募集资金专户情况

上述专项账户募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续，上述专户注销完成后，对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

1、本次募集资金专项账户注销凭证。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年7月8日