天力锂能：第四届董事会第二次会议决议公告

新乡天力锂能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年7月15日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月9日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议>的议案》

《江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书》(以下简称“收购意向书”)详细内容详见2024年1月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：

2024-009），截止公告日，该收购意向书已过有效期。

经双方协商一致，同意将《收购意向书》有效期延期至2025年1月15日。延长期内，《收购意向书》条款继续有效并约束各方。在延长期届满前，各方将进一步就《收购意向书》有效期是否再次延期进行协商和沟通。如需再次延长《收购意向书》有效期，应取得各方书面同意。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议>的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定<重大事项报告管理办法>的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡天力锂能股份有限公司重大事项报告管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2024年7月17日