中科江南：第三届董事会第十九次会议决议公告

北京中科江南信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年4月20日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年一季度报告的议案》

公司2023年一季度报告的编制程序、内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中科江南信息技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2023年4月21日