中科江南：第三届监事会第十六次会议决议公告

北京中科江南信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年5月26日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年5月30日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计的需要，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司2023年度审计工作实际业务和市场情况确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》公司拟使用部分首次公开发行股票募集的超募资金14,223.27万元 ，用于投资建设电子凭证综合服务平台升级研发项目，属于围绕公司主营业务开展的投资项目，有利于进一步增强公司的研发实力和产品竞争力，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2023年5月4日实施完毕,公司注册资本由10,800万元增至19,440万元，现需修订《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介；

3、电子凭证综合服务平台升级研发项目可行性研究报告。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023年5月31日