中科江南：独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见

根据《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》《北京中科江南信息技术股份有限公司董事会议事规则》《北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司拟使用超募资金人民币14,223.27万元用于投资建设电子凭证综合服务平台升级研发项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事：郑方、蒋必金、李琳、申慧慧

2023年5月31日