中科江南：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-114

北京中科江南信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日（星期五）9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共126人，代表股份258,342,039股，占公司有表决权股份总数的73.8289%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份248,786,185股，占公司有表决权股份总数的71.0980%；

通过网络投票的股东121人，代表股份9,555,854股，占公司有表决权股份总数的2.7309%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份9,555,854股，占公司有表决权股份总数的2.7309%。其中：

通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东121人，代表股份9,555,854股，占公司有表决权股份总数的2.7309%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场及通讯方式出席会议；公司高级管理人员、持续督导机构保荐代表人和见证律师通过现场及通讯方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意256,936,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4561%；反对1,394,242股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5397%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,150,652股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2949%；反对1,394,242股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.5904%；弃权10,960股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%。

本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

2、审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意256,947,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4603%；反对1,381,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5346%；弃权13,060股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,161,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4096%；反对1,381,182股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4538%；弃权13,060股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1367%。

本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意256,949,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4611%；反对1,380,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5345%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,163,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4305%；反对1,380,782股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4496%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1199%。

本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

4、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意256,949,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4611%；反对1,380,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5345%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,163,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4305%；反对1,380,782股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4496%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1199%。

本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，本议案表决通过。

5、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意256,949,797股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4611%；反对1,379,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5339%；弃权12,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,163,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4305%；反对1,379,282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4339%；弃权12,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1356%。

本议案表决通过。

6、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意256,950,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4613%；反对1,379,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5339%；弃权12,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,164,112股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4357%；反对1,379,282股，占出席本次股东大

会中小股东有效表决权股份总数的14.4339%；弃权12,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1304%。

本议案表决通过。

7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意256,946,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4599%；反对1,382,882股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5353%；弃权12,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,160,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3980%；反对1,382,882股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4716%；弃权12,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1304%。

本议案表决通过。

8、审议并通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决情况：同意256,949,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4610%；反对1,379,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5339%；弃权12,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,163,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4294%；反对1,379,382股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4349%；弃权12,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1356%。

本议案表决通过。

9、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意256,951,697股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.4618%；反对1,379,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5339%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,165,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4504%；反对1,379,382股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4349%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1147%。

本议案表决通过。

10、审议并通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决情况：同意256,951,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4617%；反对1,381,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5347%；弃权9,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,165,112股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4462%；反对1,381,282股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4548%；弃权9,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0990%。

本议案表决通过。

11、审议并通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决情况：同意256,951,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4619%；反对1,378,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5337%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,165,712股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4525%；反对1,378,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4276%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1199%。

本议案表决通过。

12、审议并通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意256,951,497股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4617%；反对1,379,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5338%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,165,312股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4483%；反对1,379,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4318%；弃权11,460股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1199%。

本议案表决通过。

13、审议并通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决情况：同意256,952,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4621%；反对1,378,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5337%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意8,166,212股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.4577%；反对1,378,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4276%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.1147%。

本议案表决通过。

14、审议并通过《关于修订<长期回报规划>的议案》

表决情况：同意258,086,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%；反对244,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0945%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,300,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3304%；反对244,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5549%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1147%。

本议案表决通过。

15、审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意258,085,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%；反对244,844股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0948%；弃权11,820股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

其中，中小投资者表决结果：同意9,299,190股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3141%；反对244,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5622%；弃权11,820股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1237%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

2、见证律师：许涤非、张皓

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等相关法律、行政法规及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024年9月13日