海力风电：董事会决议公告

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-008

江苏海力风电设备科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的会议通知于2023年4月14日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2023年4月26日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司对2022年度董事会运作情况进行了总结，对2023年度的工作目标进行了规划，形成了《2022年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告（王建平）》、《2022年度独立董事述职报告（陆兵）》、《2022年度独立董事述职报告（李昌莲）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年度总经理工作报告》公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，总结了公司2022年度工作完成情况，同时对2023年度的工作进行部署。

3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

公司《2022年年度报告》及其摘要的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-010）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2022年度审计报告》，董事会审议认为公司2022年度审计报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

截至2022年12月31日，公司合并总资产709,514.17万元，总负债144,463.12万元，归属于母公司所有者权益为540,918.21万元。

2022年度，公司合并营业总收入163,273.54万元，比上年度下降70.09%；实现营业利润22,865.45万元，比上年度下降83.66%；归属于上市公司股东的净利润20,507.54万元，比上年度下降81.57%。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润54,530,521.15元，加上期初未分配利润1,027,932,996.69元, 扣除派发的2021年度现金分红195,652,330.2元,截至2022年12月31日，母公司未分配利润为886,811,187.64元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司健康持续发展的情况下，综合考虑公司盈利水平、财务状况、未来业务发展等情况，现提议公司2022年度利润分配预案为：拟以公司总股本217,391,478股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），2022年度派发现金股利共计人民币21,739,147.80元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司已经建立并完善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见；立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见；立信会计师事务所对该议案出具了鉴证报告。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在承担公司2022年度审计工作期间，坚持独立、公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

关联董事许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生、陈海骏先生、宋红军先

生回避该议案的表决。2023年度公司非独立董事薪酬根据其在公司及子（孙）公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。10、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》

关联董事王建平先生、陆兵先生、李昌莲女士回避该议案的表决。2023年度公司独立董事的职务津贴确定为税前人民币100,000.00元/年。公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事许成辰先生、沙德权先生、陈海骏先生回避该议案的表决。

2023年度公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按月发放；绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

12、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关联董事许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生回避该议案的表决。

预计2023年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司、南通龙腾机械有限责任公司、江苏新能海力海上风力发电有限公司等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币3,000万元。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案出具了专项核查意见。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司对子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进公司业务发展壮大。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，虽然控股子公司的其他股东未提供同比例担保，但相关被担保主体目前生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次担保事项不涉及反担保。

本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年第一季度报告》

公司《2023年第一季度报告》的编制程序、格式内容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-016）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

公司董事会定于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会，审议相关需要股东大会审议的议案。

《关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-017）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

和独立意见。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会2023 年 4 月 26 日