海力风电：第三届监事会第二次会议决议公告

江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第二次会议的会议通知于2024年7月25日以书面通知方式发出。

2、本次监事会于2024年7月29日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对外投资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《补充协议》，计划对“海力高端能源装备制造项目”的投资由5亿元人民币提升至10亿元人民币，同时获得原约定75亩地块西侧约90亩土地以供公司扩大产能、项目建设统一使用。投资事宜有助于满足公司主营产品所涉及的相关内辅

件的需求，且项目离公司目前主要生产基地较近，能够降低采购和运输成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《补充协议》。《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-040）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

监 事 会2024 年 7 月 29 日