海力风电：第三届董事会第七次会议决议公告

江苏海力风电设备科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第七次会议的会议通知于2025年3月10日以书面通知方式发出。

2、本次董事会于2025年3月17日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。

3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。

4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对外投资暨签署<投资协议书>的议案》

董事会同意公司和启东市人民政府签署《投资协议书》，对“海上高端装备制造出口基地二期项目”总投资25亿元人民币，用地、用海总面积约680亩。是在一期项目成功经验基础上，基于公司“双海战略”发展规划作出的决定，亦

是响应国家“深海科技”新兴产业发展战略的重要举措。既能丰富公司的产品结构，提升技术竞争力；也将进一步推动公司海外市场的布局拓展，提高国际影响力和综合实力。《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会2025 年 3 月 17 日