美农生物：第四届监事会第十五次会议决议公告

上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2023年2月24日以通讯方式发出。本次会议于2023年3月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审议，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的具体建设情况，对“新建饲料相关产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响。也不存在损害股东利益的情况。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

监事会2023年3月8日