美农生物：2022年年度股东大会决议公告
上海美农生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00
（二）召开地点：上海市嘉定区沥红路151号公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长洪伟先生
（六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人16人，代表有表决权的公司股份49,204,060股，占公司有表决权总股份的61.5051％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的公司股份48,293,820股，占公司有表决权总股份的60.3673％；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的公司股份910,240股，占公司有表决权总股份的1.1378％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人8人，代表有表决权的公司股份3,615,600股，占公司有表决权总股份的4.5195％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的公司股份3,600,100股，占公司有表决权总股份的4.5001％。
通过网络投票的中小股东5人，代表有表决权的公司股份15,500股，占公司有表决权总股份的0.0194％。
3、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-025数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-025关联交易预计的议案》关联股东洪伟持股30,509,490股、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）持股5,710,550股、洪军持股315,780股、熊英持股2,736,840股、吴谊持股894,740股、唐旭持股894,740股、吕学宗持股1,578,950股回避表决。
表决情况：同意6,551,570股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的99.8263％；反对11,400股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的0.1737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,604,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6847％；反对11,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司董事与高级管理人员2022年度薪酬确认及<董事与高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
关联股东洪伟持股30,509,490股、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）持股5,710,550股、洪军持股315,780股、熊英持股2,736,840股、吴谊持股894,740股、周小秋持股2,947,370股回避表决。
表决情况：同意6,077,890股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的99.8128％；反对11,400股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的0.1872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,604,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6847％；反对11,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬确认及<监事2023年度薪酬方案>的议案》
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-025关联股东吕学宗持股1,578,950股回避表决。表决情况：同意47,613,710股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的99.9761％；反对11,400股，占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会无关联股东有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,604,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6847％；反对11,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-025席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（十一）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（十二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-025股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
（十三）审议通过《关于修订相关公司制度的议案》
13.01审议通过《董事会议事规则》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
13.02审议通过《监事会议事规则》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
13.03审议通过《股东大会议事规则》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
13.04审议通过《独立董事工作制度》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13.05审议通过《募集资金管理制度》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13.06审议通过《对外投资管理制度》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13.07审议通过《对外担保管理制度》
表决情况：同意49,192,660股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9768％；反对11,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,604,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6847％；反对11,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13.08审议通过《关联交易管理办法》
表决情况：同意49,192,660股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9768％；反对11,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0232％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2023-025有效表决权的股份总数的0.0000％。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,604,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6847％；反对11,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
13.09审议通过《累积投票制度》
表决情况：同意49,203,860股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,615,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9945％；反对200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（十四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
14.01 选举向川先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
14.02 选举邓纲先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
14.03 选举刘军岭先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
本议案表决结果：向川先生、邓纲先生、刘军岭先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（十五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
15.01 选举洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
15.02 选举谯仕彦先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
15.03 选举周小秋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
15.04 选举熊英先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次
股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
15.05 选举王继红女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
15.06 选举张维娓女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
本议案表决结果：洪伟先生、谯仕彦先生、周小秋先生、熊英先生、王继红女士、张维娓女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
（十六）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
16.01 选举吕学宗先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
16.02 选举董明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意49,188,522股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9684％。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,600,102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5714％。
本议案表决结果：吕学宗先生、董明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：徐莹、崔泰元
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海美农生物科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会2023年5月17日