美农生物：关于修订并制定相关公司制度的公告
上海美农生物科技股份有限公司关于修订并制定相关公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订并制定相关公司制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订或制定，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 11 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 |
| 12 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《金融衍生品交易管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《内部审计工作制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《累积投票制度》 | 修订 | 是 |
| 22 | 《回购股份管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《套期保值业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |
上述制度中，序号1、2、3、4、5、6、10、11、21的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会2024年4月9日
附件：公告原文