美农生物：第五届董事会第十六次会议决议公告

上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六 次会议于2026 年4 月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公 司章程》相关规定,经全体董事同意,本次会议通知豁免时间要求,以通讯或口 头方式送达。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。其中,董事熊英、 肖伟伟、向川、邓纲、刘军岭通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先 生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2025 年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议,董事会认为:公司此次增加关联交易预计金额符合公司业务发展的 实际需要,属于正常的商业行为,有利于公司持续发展与稳定经营。公司日常关 联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司 和其他股东利益的情形。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会 审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 增加2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票;回避2 票。关联董事洪伟、王 继红回避表决。

三、备查文件

1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议决议;

3、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026 年第二次 会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日