德石股份：监事会决议公告

德州联合石油科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年8月28日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年8月18日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

部分募集资金投资项目延期的公告》。表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2024年8月28日