三维天地：2026年第一次临时股东会决议公告

北京三维天地科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2026年3月30日(星期一)16:00

2、会议召开地点:北京市海淀区西四环北路119号A座三层北京三维天地科 技股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场会议方式,现场投票和网络投票相结合。其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月30 日上午9:15 至下午15:00。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长金震先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次 会议。

8、通过现场和网络投票的股东71人,代表股份42,908,990股,占公司有表 决权股份总数的55.4738%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份42,735,791 股,占公司有表决权股份总数的55.2499%。通过网络投票的股东66人,代表股份 173,199股,占公司有表决权股份总数的0.2239%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果:同意42,893,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9650%;反对15,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%; 弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意158,199 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的91.3394%;反对15,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的8.6606%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意42,883,990 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9417%;反对24,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0571%; 弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0012%。

中小股东总表决情况:同意148,199 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的85.5657%;反对24,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的14.1456%;弃权500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2887%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与穆海昊律师见 证并出具法律意见书:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的 出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果 合法、有效。

四、备查文件

1. 北京三维天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京)律师事务 所关于北京三维天地科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日