翔楼新材：第三届监事会第二十一次会议决议公告

苏州翔楼新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年12月20日以书面及邮件方式通知了全体监事，会议于2024年12月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司将募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”、“研发中心建设项目”的拟完成时间延长至2025年4月30日，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。本次募投项目延期是根据当前实施进度做出的审慎决定，不会对项目实施产生实质性影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司将募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

募集资金投资项目延期的公告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司监事会

2024年12月24日