翔楼新材：第四届董事会第七次会议决议公告

苏州翔楼新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议 (以下简称“本次会议”)已于2026 年6 月8 日以书面及邮件方式通知了全体董 事,会议于2026 年6 月8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通知期限 要求。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持,会议应到董事10 人,实到董 事10 人,其中娄爱华、尹洪英、顾乾坤、王章忠以通讯方式参加。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,形成以下决议:

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》

根据实际情况需要,全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求,于 2026 年6 月8 日召开公司第四届董事会第七次会议。

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于新增财务性投资调减2025 年度向特定对象发行股票 募集资金总额暨调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

鉴于公司新增财务性投资及利润分配事项,公司董事会根据股东会授权,对 本次向特定对象发行股票方案调整如下:

1、发行价格

公司本次发行股票的发行价格由50.15 元/股调整为34.11 元/股。

2、发行数量

本次发行的股票数量由2,000,000 股调整为2,060,979 股,其中钱和生认购 1,470,243 股(对应金额50,149,988.73 元),苏州和升控股有限公司认购590,736 股(对应金额20,150,004.96 元),本次发行股票数量未超过本次发行前公司总 股本的30%。

3、募集资金用途

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由100,300,000 元调整为 70,299,993.69 元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于新增财务性投资调减2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的公告》。

本议案无需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之 补充协议>的议案》

本次调整公司2025 年度向特定对象发行股票方案后的认购对象仍为钱和生、 苏州和升控股有限公司,为进一步明确认购对象在公司2025 年度向特定对象发

行中的权利义务,公司拟根据2025 年度向特定对象发行股票方案调整具体情况 与认购对象钱和生、苏州和升控股有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议;

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2026 年6 月8 日