唯万密封：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-001
上海唯万密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年1月10日（星期三）14:00开始。
（2）网络投票时间：2023年1月10日（星期三）其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月10日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第二届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表9人，代表有表决权的公司股份数合计为69,604,100股，占上市公司有表决权股份总数的58.0034%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的公司股份数为57,073,600股，占上市公司有表决权股份总数的47.5613%。
通过网络投票的股东及股东代表5人，代表有表决权的公司股份数为12,530,500股，占上市公司有表决权股份总数的10.4421%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的公司股份数合计为994,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.8284%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数为4,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0038%。
通过网络投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的公司股份数为989,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.8246%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下决议：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
8、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
10、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意69,603,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
11、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意12,534,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意993,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。
关联股东董静、薛玉强对此议案进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、崔琳律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2024年1月10日