唯万密封：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301161 证券简称：唯万密封公告编号：2024-017

上海唯万密封科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年2月29日（星期四）14:30开始。

（2）网络投票时间：2024年2月29日（星期四）其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月29日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路58号1幢2楼会议室

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

4、会议召集人：公司第二届董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5、会议主持人：董事长董静先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表5人，代表有表决权的公司股份数合计为57,070,000股，占上市公司有表决权股份总数的47.5583%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的公司股份数为57,069,000股，占上市公司有表决权股份总数的47.5575%。

通过网络投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的公司股份数为1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的公司股份数合计为1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表0人，代表有表决权的公司股份数为0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的公司股份数为1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0008%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以

下决议：

1、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》表决情况：同意57,070,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。