国能日新：第二届监事会第十九次会议决议公告

国能日新科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2023年8月3日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于2023年8月4日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据公司2022年限制性股票激励计划相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划授予价格及授予数量进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定，并已经履行了必要的审批程序，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会一致同意公司对本激励计划授予价格及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予部分限制性股票数量由

156.05万股调整为218.47万股，首次授予部分限制性股票授予价格由55.00元/股调整为38.89元/股；第一批次预留授予部分限制性股票数量由7.80万股调整为10.92万股；第一批次预留授予价格由55.00元/股调整为38.89元/股；剩余预留授予部分限制性股票数量由7.20万股调整为10.08万股；剩余预留授予价格由

55.00元/股调整为38.89元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：

2023-085）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司2022年限制性股票激励计划的预留授予日为2023年8月4日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予10.08万股限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2023-086）。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会2023年8月4日