国能日新：第二届监事会第二十五次会议决议公告

国能日新科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2024年1月12日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司全资子公司及控股子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次担保额度预计事项。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

监事会2024年1月12日