国能日新：2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网 2024-02-08 国能日新(301162)公司公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新公告编号：2024-050

国能日新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东30人，代表股份61,348,765股，占上市公司总股份的61.8126％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份36,462,219股，占上市公司总股份的36.7379％。通过网络投票的股东22人，代表股份24,886,546股，占上市公司总股份的25.0747％。

2、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份36,462,219股，占上市公司总股份的

36.7379％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东22人，代表股份24,886,546股，占上市公司总股份的

25.0747％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份10,909,897股，占上市公司总股份的10.9924％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份18,500股，占上市公司总股份的0.0186％。通过网络投票的中小股东19人，代表股份10,891,397股，占上市公司总股份的10.9737％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意25,852,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.7623％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2377％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,848,297股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4354％；反对61,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5646％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议

案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意25,850,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.7553％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2377％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,846,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4189％；反对61,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5646％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意25,850,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.7553％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2377％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,846,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4189％；反对61,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5646％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 上市地点

2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09 募集资金用途

同意10,846,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4189％；反对61,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5646％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

2.10 本次发行决议的有效期

3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,846,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4189％；反对61,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5646％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占

出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

4、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

5、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、审议通过《关于公司2024年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

7、审议通过《关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划

的议案》

表决结果：同意61,285,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.8967％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1004％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

10、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意25,852,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.7623％；反对61,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2377％；弃权0股，占出席

会议所有股东所持股份的0.0000％。

11、审议通过《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

12、审议通过《关于设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

14、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意61,340,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；

反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,902,097股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9285％；反对7,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0715％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

15、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意61,340,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

16、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意61,322,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.9570％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,883,497股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7580％；反对26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2420％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

17、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

18、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意61,320,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权1,800股（其

中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,881,697股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7415％；反对26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2420％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

19、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意61,320,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,881,697股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7415％；反对26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2420％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

20、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

21、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

22、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

表决结果：同意61,320,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.9540％；反对26,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0430％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意10,881,697股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7415％；反对26,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2420％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0165％。

23、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

24、审议通过《关于修订＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

上述议案第1-13项、第15-18项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

上述议案第1-6项、第9-13项，关联股东雍正、丁江伟已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

四、备查文件

1、《公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会2024年2月8日

附件：公告原文