国能日新：第三届董事会第六次会议决议公告

国能日新科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年10月22日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于2024年10月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备事项。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议并一致通过该议案。

具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会2024年10月26日