国能日新：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

国能日新科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，具体归属情况详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-001）。本次归属事项完成后，公司总股本由10,015.2794万股变更为10,018.4714万股，注册资本由10,015.2794万元变更为10,018.4714万元。

二、《公司章程》修订情况

公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

根据公司2022年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项无需再提交股东大会审议。

具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会2025年1月7日