国能日新：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-010

国能日新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长雍正先生。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共76人，代表股份58,089,954股，占公司有表决权股份总数的57.9829％。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计12人，代表股份38,841,767股，占公司有表决权股份总数的38.7702％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人共计64人，代表股份19,248,187股，占公司有表决权股份总数的19.2127％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计66人，代表股份13,759,287股，占公司有表决权股份总数的13.7339％。其中：通过现场投票的中小股东共计3人，代表股份27,500股，占公司有表决权股份总数的0.0274％。通过网络投票的中小股东共计63人，代表股份13,731,787股，占公司有表决权股份总数的

13.7065％。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果： 同意22,235,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5214％；反对102,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4580％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意13,652,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2229％；反对102,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7437％；弃权4,600股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0334％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过，关联股东雍正先生（持股26,763,987股）、关联股东丁江伟先生（持股8,983,558股）已回避表决。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意22,235,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5214％；反对102,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4580％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意13,652,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2229％；反对102,326股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7437％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0334％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过，关联股东雍正先生（持股26,763,987股）、关联股东丁江伟先生（持股8,983,558股）已回避表决。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市通商律师事务所孔俊杰律师、黄华华律师出席并见证本次股东大会，并出具了法律意见书：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

四、备查文件

1、《公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会2025年1月22日