宏德股份：监事会决议公告
证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-016
江苏宏德特种部件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年4月21日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2023年4月10日以邮件方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
经审议，监事会一致同意《2022年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》。经审议，监事会认为：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算真实反映了公司2022年度的财务情况，同意《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
经审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策以及公司的实际情况，公司2022年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实地体现公司2022年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，能真实、公允地为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。经审议，监事会认为公司2022年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年度募集资金存放和使用情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。
公司2023年度监事薪酬方案如下：在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取监事津贴。
由于所有监事回避表决，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件：
第二届监事会第十七次会议决议。特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
监事会2023年4月24日