宏德股份：第四届董事会第一次会议决议公告

江苏宏德特种部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026 年6 月12 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于2026 年6 月12 日召开2026 年第二次临时股东会,选举产生公司第四届董事会非职工董事,公司于2026 年6 月8 日召开 2026 年第一次职工代表大会选举产生公司第四届董事会职工董事,上述成员共同组成公司第 四届董事会。为确保本届董事会尽快投入工作,经全体董事一致同意,决定于2026 年6 月 12 日2026 年第二次临时股东会结束后,召开第四届董事会第一次会议。根据《公司章程》 的相关规定,本次会议通知豁免时间要求,并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事7 人。本次会议由与会半数以上董事推举董事杨金德先生主持,公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议,董事会同意选举杨金德先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》。

经审议,选举产生公司第四届董事会专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日止。具体组成情况如下:

审计委员会成员:刘剑民(召集人)、李泽广、李荣;

战略委员会成员:杨金德(召集人)、许玉松、吴国庆;

提名委员会成员:吴国庆(召集人)、李泽广、杨金德;

薪酬与考核委员会成员:李泽广(召集人)、刘剑民、李林立。

3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》。

经董事长提名、公司提名委员会核查,公司董事会同意聘任许玉松先生担任公司经理, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经经理提名、公司提名委员会核查,公司董事会同意聘任李林立先生为董事会秘书,聘 任卫晓磊先生为公司财务负责人,聘任孟庆占先生、朱懂飞先生、张亚军先生、周张松先生 为公司副经理。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4.1 审议通过《关于聘任李林立为公司董事会秘书的议案》

4.2 审议通过《关于聘任卫晓磊为公司财务负责人的议案》

4.3 审议通过《关于聘任孟庆占为公司副经理的议案》

4.4 审议通过《关于聘任朱懂飞为公司副经理的议案》

4.5 审议通过《关于聘任张亚军为公司副经理的议案》

4.6 审议通过《关于聘任周张松为公司副经理的议案》

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任严蕊蕊女士担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。

严蕊蕊女士联系方式:

办公电话:0513-80600008

传真电话:0513-80600117

联系地址:江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村四组

电子邮箱:yrr@sian-casting.com

三、备查文件:

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日