锐捷网络：董事会决议公告

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2023-008

锐捷网络股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于2023年3月23日以电子邮件方式发出补充通知。2023年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》中的相关内容。公司独立董事洪波、黄旭明、贺颖奇向董事会递交的《2022年度独立董事述职报告》已同步披露，独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年度审计报告》中的相关内容。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

7、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

8、审议通过《关于2022年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：关联董事黄奕豪、阮加勇、刘万里回避表决。非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交股东大会审议。10、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向与公司无关联关系的银行等金融机构申请不超过人民币562,000万元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、汇票贴现、银行保理、票据质押等融资业务，其中，票据质押融资不超过人民币20,000

万元。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以各金融机构实际审批的授信额度为准。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

12、审议了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

根据公司2022年度薪酬考核方案，公司于2022年度对董事、高级管理人员共计发放薪酬（含税）2,620.94万元。

根据《公司章程》及公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023年度公司董事、高级管理人员薪酬拟发放标准如下：

（1）公司独立董事2023年津贴标准为含税7000元/月。

（2）在公司兼任其他职务的非独立董事和高级管理人员执行岗位薪酬。

根据现有薪酬政策，岗位薪酬构成为：年度固定薪酬+年度奖金。其中年度固定薪酬参考同行业市场薪酬水平和具体的岗位职责确定，每月固定发放；年度奖金根据公司总体经营业绩、部门业绩和个人考核任务书或者绩效考核中约定进行核算发放。

（3）未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任姚斌先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

14、审议通过《关于公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的议案》经审议，董事会同意向公司全资子公司锐捷网络（香港）有限公司（以下简称“香港锐捷”）增资475.00万美元（约折合为3,278.26万元人民币，按2023年3月初汇率折算）；同时，公司拟以现金方式通过全资子公司香港锐捷、锐捷马来西亚有限责任公司及锐捷网络通讯技术工贸有限公司对外投资设立12家境外子公司，投资总额约折合为3,284万元人民币（注册资金为当地货币，按2023年3月初汇率折算为人民币，将以注册时实际汇率计算为准）。以上资金来源均为公司自有资金。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增资境外全资子公司并对外投资设立境外子公司的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

锐捷网络股份有限公司董事会

二○二三年三月三十日