锐捷网络：第三届董事会第十七次会议决议公告

锐捷网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以电子邮件方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于2023年4月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司董事会编制了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司2022年年度股东大会，会议召开时间为2023年5月18日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

锐捷网络股份有限公司董事会

二○二三年四月二十五日