优宁维：董事会决议公告

上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月15日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2023年8月29日