优宁维：董事会决议公告

上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开情况

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案已经审计委员会审议通过。

3、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2024年8月30日