优宁维：第四届董事会第十五次会议决议公告

上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月10 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2026 年7 月7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事9 人,实际出席会议的董事9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持,公司高 管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。

二、会议审议情况

(一)审议并通过《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》

鉴于部分员工因个人原因自愿放弃认购拟获授的份额,根据公司《第一期员 工持股计划(草案)》和《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权,公司拟对第一期员工持股计划参加人员及其 认购份额进行相应调整(以下简称“本次调整”)。本次调整公司第一期员工持股 计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的公告》。

关联董事周寅先生、唐敏女士回避表决。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日