建研设计：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-11 建研设计(301167)公司公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计公告编号：2023-033

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议通知及公告

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月10日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司16楼多功能厅。

3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长高松先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表股份数35,059,296股，占公司有表决权股份总数的43.8241%。其中出席现场会议的股东及股东代表共16名，代表股份数35,057,896股，占公司有表决权股份总数的43.8224%；通过网络投票出席会议的股东共1名，代表股份数1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0018%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，形成决议如下：

（一）《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意票35,059,296股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

其中，出席本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。下同）表决情况：

同意票1,709,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。