建研设计：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-060
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（临时会议）于2023年8月25日在公司四楼一号会议室召开，会议通知于2023年8月19日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由与会半数以上董事共同推举董事韦法华先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举韦法华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第三届董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
1.审计委员会成员：周萍华（主任委员）、丁斌、李挺
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.薪酬与考核委员会成员：丁斌（主任委员）、周萍华、苏剑鸣、李挺、欧园
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.提名委员会成员：苏剑鸣（主任委员）、周萍华、欧园
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.战略与投资委员会成员：韦法华（主任委员）、丁斌、朱旭、孙医谯、黄伟军
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任下列人员为公司总经理、执行总工程师、执行总建筑师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.聘任韦法华先生为公司总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.聘任朱兆晴先生为公司执行总工程师
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.聘任姚茂举先生为公司执行总建筑师
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4.聘任毕功华先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5.聘任朱旭先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6.聘任王红兵先生为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7.聘任孙医谯先生为公司副总经理
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8.聘任刘定萍女士为公司财务总监
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司审计部主任的议案》
为保证公司内部审计相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部审计制度》等相关规定，董事会同意聘任方振侠女士为公司审计部主任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。
（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司同意聘任苏向妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日