通灵股份：第四届监事会第二十次会议决议公告

江苏通灵电器股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年6月25日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年6月27日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司将部分募集资金投资项目延期。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》公司变更本次部分募投项目实施地点是根据客观情况作出的决定，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。具体内容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：无。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

监事会2023年6月28日