通灵股份：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-14 通灵股份(301168)公司公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份公告编号：2024-053

江苏通灵电器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2024年5月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司C楼2楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：董事长严荣飞先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份71,301,227股，占上市公司总股份的59.4177%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份71,210,627股，占上市公司总股份的59.3422%。通过网络投票的股东11人，代表股份90,600股，占上市公司总股份的0.0755％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份954,227股，占上市公司总股份的0.7952％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份863,627股，占上市公司总股份的0.7197％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份90,600股，占上市公司总股份的0.0755％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席并列席了本次会议。

4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：同意71,250,927股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9295%；反对49,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0691%；弃权1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意903,927股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.7287%；反对49,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.1665%；弃权1,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1048%。提案2.00 关于《2023年度董事会工作报告》及独立董事述职的议案