通灵股份：第五届董事会第五次会议决议公告

江苏通灵电器股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计达到可使用状态日期调整为2026年12月31日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：无。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会2025年2月28日