零点有数：第三届董事会第十三次会议决议公告

北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告第三届董事会第【】会议决议公告

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月2日以电话通知发出。本次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年4月18日下午14：00在北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2024年4月2日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。