零点有数:2023年度监事会工作报告

查股网  2024-04-29  零点有数(301169)公司公告

2023年度监事会工作报告

2023年度,北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023年公司共召开5次监事会,监事会成员列席了2023年内的股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司共召开了5次监事会会议,详细情况如下:

会议时间会议届次会议决议
2023年04月25日第三届监事会第六次会议详见2023年04月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第六次会议决议公告》公告编号:2023-006
2023年08月24日第三届监事会第七次会议详见2023年08月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第七次会议决议公告》公告编号:2023-020
2023年09月27日第三届监事会第八次会议详见2023年09月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第八次会议决议公告》公告编号:2023-024
2023年10月24日第三届监事会第九次会议审议通过了:《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2023年11月28日第三届监事会第十次会议详见2023年11月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届监事会第十次会议决议公告》公告编号:2023-027

二、公司监事会对2023年度有关事项的监督

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,从切实维护公司利益,特别是中小投资者的权益出发点,认真履行了监事会的监督职能,对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行了全面监督,发表以下独立意见:

(一)公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,列席了2023年内的股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定,公司建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(二)公司财务情况

2023年内,监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查,对公司的报告期财务报告出具了审核意见:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2023年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金实际使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后,认为:除《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中披露的事项外,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募集资金,不存在其他违规使用募集资金的情形。

(四)公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查,报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保,也不存在其他以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定,严格控制了相关的风险。

(五)对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会2024年度工作计划

2024年度,公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,认真履行监事职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营,认真维护公司及股东的合法权益。

加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习,完善监督职责,以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时,监事会将会继续加强监督职能,认真履行职责,依法列席、出席公司董事会和股东大会,及时掌握公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查,进一步加强内控制度,防范经营风险从而更好的维护公司和广大股东的利益。

北京零点有数数据科技股份有限公司监事会

2024年4月29日


附件:公告原文