锡南科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-09-07 锡南科技(301170)公司公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技公告编号：2023-014

无锡锡南科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会的通知已于2023年08月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

2、会议召开情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

现场会议于2023年9月7日下午15:00在无锡滨湖区山水东路19号无锡山水丽景酒店二楼VIP1厅召开。

3、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 67,099,725 股，占公司有表决权股份总数的67.0997％,其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份65,693,92 股，占公司有表决权股份总数的65.6939％；

（2）参加网络投票的股东共计1人，代表公司有表决权的股份1,405,800股，占公司有表决权股份总数的1.4058％。

（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份7,096,200股，占公司有表决权股份总数的7.0962％。

4、公司在任董事5人，现场出席3人，独立董事刘志庆以通讯的方式出席本次会议，非独立董事邵子佩因公务出差无法出席会议，已向董事会履行请假手续，公司其他董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长李忠良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意67,099,725股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决情况：

同意7,096,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

其中中小投资者表决情况：

同意7,096,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

（三）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

其中中小投资者表决情况：

同意7,096,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人) 所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（四）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制选举第二届董事会非独立董事成员，表决结果如下：

4.01 李忠良

表决结果：同意67,099,725 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的

100.0000％,表决结果为当选。