锡南科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

无锡锡南科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会无否决议案的情况；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东大会的通知已于2025年1月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。

2、会议召开情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

现场会议于2025年2月14日下午15:00在无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室召开。

3、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共76人，代表公司有表决权的股份62,180,551股，占公司有表决权股份总数的62.1806％,其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份61,996,275股，占公司有表决权股份总数的61.9963％；

（2）参加网络投票的股东共计73人，代表公司有表决权的股份184,276股，占公司有表决权股份总数的0.1843％。

（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共73人，代表公司有表决权的股份184,276股，占公司有表决权股份总数的0.1843％。

4、公司在任董事5人，现场出席5人，公司监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长李忠良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意62,143,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9410％； 反对30,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0495％；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。

其中中小投资者表决情况：

同意147,576股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.0842％；反对30,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.7141％；弃权5,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2017％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意62,143,651股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9407％； 反对31,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0499％；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。

其中中小投资者表决情况：

同意147,376股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的79.9757％；反对31,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.8226％；弃权5,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2017％。

三、律师出具的法律意见

公司聘请上海市锦天城律师事务所龚丽艳律师、龚劲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2025年2月14日