锡南科技：关于调整2026年第一次临时股东会部分议案暨补充通知的公告

证券代码：301170证券简称：锡南科技公告编号：2026-019

无锡锡南科技股份有限公司关于调整2026年第一次临时股东会部分议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年9月16日（周三）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）具体内容公司已于2026年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。鉴于公司收到第三届董事会独立董事候选人陈锦红先生的通知，陈锦红先生由于个人原因，放弃公司第三届董事会独立董事候选人资格。公司董事会于2026年9月4日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整2026年第一次临时股东会部分议案的议案》，同意取消对陈锦红先生第三届董事会独立董事候选人的提名，决定取消2026年第一次临时股东会第2项议案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》之子议案《选举陈锦红先生为第三届董事会独立董事》。本次取消股东会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开股东会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。在新的独立董事候选人未经股东会选举完成前，公司原具有会计专业背景的独立董事刘志庆先生将继续履行独立董事职责。除上述取消部分议案事项外，公司2026年第一次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现对公司2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月16日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年09月10日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号305会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

事

2、议案审议披露情况：

上述议案已经公司2026年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年8月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1.00、议案2.00采用累计投票制进行表决股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案1.00应选人数2人，议案2.00应选人数1人。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东采用信函或传真的方式登记的，与前述登记文件一并送交公司。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年9月14日上午9:30—11:30；下午14:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年9月14日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及信函邮寄地址：无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号证券部；邮编：214000；传真号码：0510-66059856。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4.会务联系方式：

会议联系人：堵伟刚

联系电话：0510-66059898

传真：0510-66059856

电子邮箱:xnkj.zqb@xinan-technology.com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园冬青路20号

邮编：214000

5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续，本次出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议；

2.第二届董事会第十四次会议决议。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司

董事会

2026年9月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351170”，投票简称为“锡南投票”。2．填报表决意见或选举票数。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2026年09月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月16日，9:15—15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

无锡锡南科技股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡锡南科技股份有限公司于2026年09月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：