易点天下：关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-23 易点天下(301171)公司公告

证券代码：301171 证券简称：易点天下公告编号：2023-031

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。经核查，发现股东大会通知中“会议审议事项”及“附件2授权委托书”部分内容有误，现更正如下：

一、会议审议事项更正情况

更正前：

表一本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案10为等额选举）
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举LI JIAYI女士为第四届董事会非独立董事	√

更正后：

表一本次股东大会提案编码表

提案编码

提案名称

备注

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案10为等额选举）
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举LI JIAYI女士为第四届董事会非独立董事	√

二、授权委托书更正情况

更正前：

附件2

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2022年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》

4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案10为等额选举）
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举LI JIAYI女士为第四届董事会非独立董事	√

更正后：

附件2

授权委托书

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√

6.00	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案10为等额选举）
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举LI JIAYI女士为第四届董事会非独立董事	√

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-032）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会2023年5月23日

附件：公告原文